ΑΝΟΙΚΣΗ ΔΠΙ΢ΣΟΛΗ

Πξνο Αμηφηηκνπο θ.θ. Δηζαγγειείο Οηθνλνκηθνχ Δγθιήκαηνο
 ΓΙΩΡΓΟ΢ ΝΟΤΛΑ΢ Γηθεγφξνο – Γηεζλνιφγνο E Mail : noulaslaw@yahoo.gr

05/02/2012

ΚΤΡΙΑΚΟ΢ ΣΟΜΠΡΑ΢ Οηθνλνκνιφγνο E Mail : kyrotobras@yahoo.com --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ΠΡΟ΢ :  ΔΙ΢ΑΓΓΔΛΔΙ΢ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΔΓΚΛΗΜΑΣΟ΢ Αμηφηηκνπο θ.θ. ΓΡΖΓΟΡΖ ΠΔΠΟΛΖ, ΢ΠΤΡΟ ΚΟΤΕΑΘΗΣΖ, ΑΡΗ΢ΣΔΗΓΖ ΘΟΡΔΑ

Κνηλνπνίεζε :  ΔΙ΢ΑΓΓΔΛΔΑ ΑΡΔΙΟΤ ΠΑΓΟΤ Αμηφηηκν θ.ν ΗΩΑΛΛΖ ΣΔΛΣΔ ΔΝΩ΢Η ΓΙΚΑ΢ΣΩΝ & ΔΙ΢ΑΓΓΔΛΩΝ ΔΛΛΑΓΟ΢ Αμ. θ.ν ΥΑΡΑΙΑΚΠΟ ΑΘΑΛΑ΢ΗΟΤ ΔΝΩ΢Η ΔΙ΢ΑΓΓΔΛΔΩΝ ΔΛΛΑΓΟ΢ Αμ. θ.ν ΠΑΛΑΓΗΩΣΖ ΚΠΡΑΘΟΤΚΑΣΟ

 

Αζήλα, 05/02/2012 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ΘΔΜΑ : ΜΗΝΤΣΗΡΙΟ΢ ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΠ 2744/09-04-2010 ΥΔΙΡΑΓΩΓΗ΢Η ΓΗΜΟ΢ΙΟΤ ΥΡΔΟΤ΢ & ΑΓΟΡΑ΢ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΟΤ ΓΗΜΟ΢ΙΟΤ, CDS, Σ+3, ΔΛ΢ΣΑΣ, ΚΡΙ΢Η ΓΑΝΔΙ΢ΜΟΤ, ΜΝΗΜΟΝΙΟ, ΓΑΝΔΙΑΚΗ ΢ΤΜΒΑ΢Η. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Αμηφηηκνη Θχξηνη Δηζαγγειείο, Γηα ηεο παξνχζεο καο, ππφ ηελ ηδηφηεηα ησλ Κελπηψλ θαη κε απφιπην ζεβαζκφ ζηα πξφζσπα θαη ζην ζεζκφ πνπ ππεξεηείηε, απεπζπλφκαζηε ελψπηνλ ΢αο ζρεηηθά κε ηελ αλσηέξσ Κελπηήξην Αλαθνξά καο θαη ηα επ’ απηήο Τπνκλήκαηα. Κε αθνξκή ην πξφζθαην δήηεκα ηνπ αηηήκαηνο αληηθαηάζηαζεο ησλ Δηζαγγειέσλ θ.θ. Γξ. Πεπφλε θαη ΢π. Κνπδαθίηε θαη επεηδή, κεηαμχ άιισλ, απηφ ζρεηίδεηαη άκεζα θαη κε ηε 1

Κυριάκοσ Τόμπρασ * Γιώργοσ Νοφλασ : Ανοικτή Επιςτολή προσ Αξ. κ.κ. Ειςαγγελείσ Οικονομικοφ Εγκλήματοσ 

ΑΝΟΙΚΣΗ ΔΠΙ΢ΣΟΛΗ
Πξνο Αμηφηηκνπο θ.θ. Δηζαγγειείο Οηθνλνκηθνχ Δγθιήκαηνο

05/02/2012

ζπγθεθξηκέλε Κελπηήξην Αλαθνξά, ηηο ζπζρεηηζζείζεο κε απηή δηθνγξαθίεο θαη ηηο αληίζηνηρεο έξεπλεο πνπ δηεμάγνληαη απφ ηελ Δηζαγγειία Οηθνλνκηθνχ Δγθιήκαηνο, απνδείρζεθε πιένλ, πέξα πάζεο ακθηβνιίαο, φηη ε ππφζεζε απηή είλαη πςίζηεο πνιηηηθννηθνλνκηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ Διιάδα θαη ηδηαίηεξνπ Θνηλνηηθνχ ελδηαθέξνληνο, αθνξά ηελ ίδηα ηελ Δζληθή Θπξηαξρία ηεο Παηξίδαο καο θαη άπηεηαη αθφκε θαη ηεο ελφηεηαο ηεο Δπξσδψλεο. Γελ ζα δηαθχγεη άιισζηε ηεο πξνζνρήο ζαο φηη ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή δηεμάγεη γηα ην δήηεκα απηφ εηδηθή Αληηκνλνπσιηαθή Έξεπλα ελψ, αληίζηνηρεο Δηζαγγειηθέο Έξεπλεο θαη γηα ηα ίδηα αδηθήκαηα δηεμάγνληαη ηαπηφρξνλα ζηελ Ηζπαλία θαη, επίζεο, ζηελ Ηηαιία, απφ ηηο Δηζαγγειίεο Σξάλη Απνπιίαο, Ρψκεο θαη Κηιάλνπ, ππφ ηε ζθέπε ηνπ Δηζαγγειέα θ.νπ Κηθέιε Ρνπηδηέξν, ζηελ νπνία κάιηζηα καο δεηήζεθε λα θαηαζέζνπκε σο εηδηθνί κάξηπξεο. Δπεηδή ηηο ηειεπηαίεο εκέξεο, θάπνηνη κηζζνθφξνη ηεο ελεκέξσζεο επηδίδνληαη ζε έλα πξσηνθαλή αγψλα παξαπιεξνθφξεζεο σο πξνο ην ζπγθεθξηκέλν δήηεκα θαη, εθκεηαιιεπφκελνη ην απφξξεην ηεο δηθνγξαθίαο, πξνζπαζνχλ λα πιαζηνγξαθήζνπλ ηελ αιήζεηα θαη ηα πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά, πξνθεηκέλνπ λα απνπξνζαλαηνιίζνπλ ηελ θνηλή γλώκε θαη ηε Γηθαηνζύλε από ηελ νπζία ηνπ δεηήκαηνο, κε ζθνπό ηε ζπγθάιπςε ζπγθεθξηκέλσλ πνιηηηθώλ θαη πνηληθώλ επζπλώλ. Δπεηδή νη αλσηέξσ, ελεξγψληαο σο απηόθιεηνη «ΣΗΛΔ-Δηζαγγειείο», δηαδίδνπλ

θαζεκεξηλά ζηα ΚΚΔ φηη επίθεηηαη ε αξρεηνζέηεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο ππόζεζεο (ΑΠ 2744/09-04-2010), επεηδή δήζελ ε Δηζαγγειηθή έξεπλα νδεγήζεθε ζε αδηέμνδν, ιφγσ ηεο δήζελ αδπλακίαο ησλ Δηζαγγειηθψλ Αξρψλ λα αληιήζνπλ ζηνηρεία απφ ηνπο επίζεκνπο θνξείο ρξεκαηννηθνλνκηθήο επνπηείαο, ηηο ξπζκηζηηθέο αξρέο θαη ηα εκπιεθφκελα ΛΠΓΓ θαη ΛΠΗΓ. Δπεηδή όια ηα αλσηέξσ είλαη ςεπδή θαη δελ αληαπνθξίλνληαη ζηελ πξαγκαηηθόηεηα, αθνχ νη Δηζαγγειηθέο Αξρέο κπνξνχλ αλά πάζα ζηηγκή λα απαηηήζνπλ ηελ παξνρή ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ απφ φινπο ηνπο αλσηέξσ θνξείο ηεο Διιεληθήο Πνιηηείαο αιιά, επίζεο, θαη απφ ηα θαηαδεηθλπφκελα ζηε Κελπηήξην Αλαθνξά θαη ζηα Τπνκλήκαηά καο ΛΠΓΓ θαη ΛΠΗΓ πνπ εδξεχνπλ ζηελ Διιάδα, εηδηθφηεξα δε κπνξνχλ λα απαηηήζνπλ ηελ πξνζθφκηζε ζπγθεθξηκέλσλ ζηνηρείσλ θαη παξαζηαηηθψλ ηνπ Ινγηζηεξίνπ, απφ ηα επίζεκα βηβιία θαη ζηνηρεία ΘΒ΢ πνπ ππνρξενχληαη λα ηεξνχλ θαηά Λφκν ηα αλσηέξσ λνκηθά πξφζσπα.
Κυριάκοσ Τόμπρασ * Γιώργοσ Νοφλασ : Ανοικτή Επιςτολή προσ Αξ. κ.κ. Ειςαγγελείσ Οικονομικοφ Εγκλήματοσ

2 

ΑΝΟΙΚΣΗ ΔΠΙ΢ΣΟΛΗ
Πξνο Αμηφηηκνπο θ.θ. Δηζαγγειείο Οηθνλνκηθνχ Δγθιήκαηνο

05/02/2012

Δπεηδή θαηά ηα αλσηέξσ θαη πξνθεηκέλνπ λα ζπλδξάκνπκε ηελ έξεπλά ΢αο, έρνπκε ήδε ππνδείμεη, κε ζρεηηθφ Τπφκλεκά καο, όια ηα ζηνηρεία θαη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ κπνξείηε λα αληιήζεηε, θαζώο επίζεο θαη ηηο αληίζηνηρεο πεγέο άληιεζεο απηώλ θαη, εηδηθφηεξα:

 Αληίγξαθα ΢πκβάζεσλ κε ην Διιεληθφ Γεκφζην θαη Αηνκηθά ΢ηνηρεία ηαπηνπνίεζεο ησλ
εθπξνζψπσλ θαη ησλ εθηειεζηηθψλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ ηνπο, ζηελ Διιάδα θαη ζηηο ρψξεο φπνπ έρνπλ ηελ έδξα ηνπο, ησλ Βαζηθψλ Γηαπξαγκαηεπηψλ (Prime Dealers) ησλ νκνιφγσλ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ, απφ Ηαλνπάξην 2009 κέρξη θαη ζήκεξα.

 Αληίγξαθα φισλ ησλ ζπκβάζεσλ CDS πνπ έρνπλ ζπλαθζεί απφ Διιεληθέο Σξάπεδεο,
αξρήο γελνκέλεο απφ ην ΣΣ, Δπελδπηηθά Θεθάιαηα θαη επηρεηξήζεηο ηνπ επξχηεξνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ρψξνπ, κε εηδηθή αλαθνξά ζηα ζηνηρεία ησλ εθπξνζψπσλ, ησλ εθηειεζηηθψλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ ησλ αληηζπκβαιινκέλσλ θαη ησλ δηακεζνιαβεηψλ ζε πξάμεηο αγνξάο θαη πψιεζεο, κε εηδηθή κλεία ζηηο ζπλαιιαγέο πνπ αθνξνχλ Γπκλά CDS.

 Αληίγξαθα ΢πκβάζεσλ CDS πνπ έρνπλ δηαπξαγκαηεπζεί κε ηε δηακεζνιάβεζε
Σξαπεδηθψλ Ηδξπκάησλ θαη εηαηξεηψλ ηνπ επξχηεξνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ρψξνπ πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηελ Διιάδα θαη ππφθεηληαη ζηελ επνπηεία ηεο ΣΣΔ, κε εηδηθή αλαθνξά ησλ ζηνηρείσλ ηαπηνπνίεζεο ησλ εληνιέσλ ηνπο, θπζηθψλ θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ, αληηζπκβαιινκέλσλ θαη δηακεζνιαβεηψλ, αλεμάξηεηα απφ ηε ρψξα πξνέιεπζήο ηνπο ή ηε λνκηθή ηνπο κνξθή. Οη αλσηέξσ θνξείο έρνπλ ππνρξέσζε λα ειέγρνπλ θαη λα ηεξνχλ αξρείν κε ηα ζηνηρεία ηαπηνπνίεζεο πειαηψλ θαη αληηζπκβαιινκέλσλ, θπζηθψλ θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ, ζηα πιαίζηα ηνπ ΘΒ΢ θαη ησλ δηαηάμεσλ πεξί ειέγρνπ λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο. Γηα παξάδεηγκα, απφ ην ινγηζηήξην ηνπ ΣΣ, κε αλαδξνκή ζηηο ζρεηηθέο ινγηζηηθέο εγγξαθέο θαη ηα αληίζηνηρα παξαζηαηηθά θαη ζηνηρεία ΘΒ΢, κπνξνχλ λα αληιεζνχλ άκεζα ηα εμήο ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο : Πνηφο ήηαλ ν πσιεηήο ηνπ CDS θαηά ηελ αγνξά ηνπ απφ ην ΣΣ, πνηφο ήηαλ ν δηακεζνιαβεηήο ηεο ζπλαιιαγήο αγνξάο θαη πνηα ε πξνκήζεηα πνπ εηζέπξαμε, πνηφο ήηαλ ν αγνξαζηήο ηνπ CDS θαηά ηελ πψιεζή ηνπ απφ ην ΣΣ, πνηφο ήηαλ ν δηακεζνιαβεηήο ηεο ζπλαιιαγήο πψιεζεο θαη πνηα ε πξνκήζεηα πνπ εηζέπξαμε, αλ ε

Κυριάκοσ Τόμπρασ * Γιώργοσ Νοφλασ : Ανοικτή Επιςτολή προσ Αξ. κ.κ. Ειςαγγελείσ Οικονομικοφ Εγκλήματοσ

3 

ΑΝΟΙΚΣΗ ΔΠΙ΢ΣΟΛΗ
Πξνο Αμηφηηκνπο θ.θ. Δηζαγγειείο Οηθνλνκηθνχ Δγθιήκαηνο

05/02/2012

αγνξά έγηλε κε κφριεπζε ή ζην notional value θαη, αλ έγηλε κε κφριεπζε, ζε ηη πνζνζηφ απηή αλήιζε, αλ απεηθνλίζηεθε ε κφριεπζε ζηηο ινγηζηηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ ΣΣ. Πφζα ήηαλ ηα κηθηά θέξδε ηεο ζπλαιιαγήο (πψιεζε – αγνξά) θαη πφζα απφ απηά ινγηζηηθνπνηήζεθαλ σο έζνδα ηνπ ΣΣ, πφζα απφ ηα αλσηέξσ έζνδα ινγηζηηθνπνηήζεθαλ σο πξνκήζεηεο θαη ακνηβέο ηξίησλ, πνηνη ήηαλ νη εθδφηεο ησλ αληηζηνίρσλ ηηκνινγίσλ παξνρήο επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ, ζε πνηεο ηξάπεδεο θαη ινγαξηαζκνχο εκβάζηεθαλ ηα ρξεκαηηθά πνζά ησλ αλσηέξσ πξνκεζεηψλ θαη, αθφκε, πνηφο είλαη ν θσδηθφο ή νη θσδηθνί ISDA ηνπ ΣΣ απφ ηνπο νπνίνπο πξαγκαηνπνηήζεθαλ νη ζπγθεθξηκέλεο ζπλαιιαγέο. Αληίζηνηρα εξσηήκαηα κπνξνχλ λα απεπζπλζνχλ θαη ζε φια ηα Σξαπεδηθά Ηδξχκαηα θαη ηηο επηρεηξήζεηο ηνπ επξχηεξνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ρψξνπ πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηελ Διιάδα θαη ππφθεηληαη ζηελ επνπηεία ηεο ΣΣΔ θαη, αθφκε, ζηελ ίδηα ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, ε νπνία κπνξεί λα απαληήζεη ζηα εμήο ζπγθεθξηκέλα εξσηήκαηα : Αλ ηα ηξαπεδηθά ηδξχκαηα θαη νη επηρεηξήζεηο ηνπ επξχηεξνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ρψξνπ πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηελ Διιάδα θαη ππφθεηληαη ζηελ Δπνπηεία ηεο ΣΣΔ, επηηξέπεηαη λα επελδχνπλ ζε CDS θαη αλ ππνρξενχληαη λα γλσξίδνπλ ζηελ ΣΣΔ ηηο επελδχζεηο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ ηνπο ζε CDS, θαιπκκέλα θαη γπκλά. Αλ επηηξέπεηαη ζηα Σξαπεδηθά Ηδξχκαηα λα ζπλππνινγίδνπλ ζηα ζηνηρεία θάιπςεο ηνπ θιαζκαηηθνχ απνζέκαηνο ηηο επελδχζεηο ζε CDS πνπ έρνπλ ζηα ελεξγεηηθά ηνπο, θαιπκκέλα ή γπκλά, θαη, αλ λαη, ζε ηη πνζνζηφ. Πνηά Σξαπεδηθά Ηδξχκαηα πξαγκαηνπνίεζαλ θαηά ην επίκαρν δηάζηεκα ζπλαιιαγέο ζε Διιεληθά ή άιια CDS, θαιπκκέλα θαη γπκλά, είηε σο αληηζπκβαιιφκελνη ζε πξάμεηο αγνξάο θαη πψιεζεο, είηε σο δηακεζνιαβεηέο θαη αληηπξφζσπνη ηξίησλ θπζηθψλ θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ, πνηά Σξαπεδηθά Ηδξχκαηα έρνπλ ρξεζηκνπνηήζεη CDS, θαιπκκέλα ή γπκλά, γηα ηελ θάιπςε ηνπ θιαζκαηηθνχ ηνπο απνζέκαηνο θαη ζε ηη πνζφ θαη πνζνζηφ ην θαζέλα εμ’ απηψλ.

 ΢ηνηρεία αιινδαπψλ Σξαπεδψλ θαη εηαηξεηψλ ηνπ επξχηεξνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ρψξνπ
ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρνπλ Διιεληθέο Σξάπεδεο, Δπελδπηηθά Θεθάιαηα, Υξεκαηηζηεξηαθέο Δηαηξείεο θιπ., κε εηδηθή αλαθνξά ζε απηέο πνπ έρνπλ σο εηαηξηθφ ζθνπφ ηνπο ηελ έθδνζε, δηαπξαγκάηεπζε θαη δηακεζνιάβεζε ζηελ αγνξά παξαγψγσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πξντφλησλ, κε εηδηθή αλαθνξά ζηα CDS.

Κυριάκοσ Τόμπρασ * Γιώργοσ Νοφλασ : Ανοικτή Επιςτολή προσ Αξ. κ.κ. Ειςαγγελείσ Οικονομικοφ Εγκλήματοσ

4 

ΑΝΟΙΚΣΗ ΔΠΙ΢ΣΟΛΗ
Πξνο Αμηφηηκνπο θ.θ. Δηζαγγειείο Οηθνλνκηθνχ Δγθιήκαηνο

05/02/2012

 ΢ηνηρεία ζπκβάζεσλ θαιπκκέλσλ θαη γπκλψλ CDS επί νκνιφγσλ ηνπ Διιεληθνχ
Γεκνζίνπ πνπ δηαπξαγκαηεχηεθαλ ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ, κε εηδηθή αλαθνξά ζηα ζηνηρεία θαη ηα παξαζηαηηθά εθθαζάξηζεο ησλ αληηζηνίρσλ ζπλαιιαγψλ.

 Δπίζεκα ζηνηρεία ηεο ππ’ αξηζ. ΗΡ/11/509 Αληηκνλνπσιηαθήο Έξεπλαο ηεο Δπξσπατθήο
Δπηηξνπήο, ζρεηηθά κε ηελ αγνξά ησλ CDS, σο πξνο ηελ θαηάρξεζε δεζπφδνπζαο ζέζεο, ειέγρνπ θαη ρεηξαγψγεζεο ηεο αγνξάο, κε εηδηθή αλαθνξά ζηα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ θαιπκκέλα θαη γπκλά CDS επί Οκνιφγσλ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ, απφ ηηο Σξάπεδεο JP MORGAN, BANK OF AMERICA, MERILL LYNCH, CITIGROUP, COMMERZBANK, CREDIT SUISSE, DEUTSCHEBANK, GOLDMAN SACHS, HSBC, MORGAN STANLEY, RBS, UBS, CREDIT AGRICOLE θαη SOCIETE GENERALE, θαζψο θαη απφ ηελ εηαηξεία MARKIT ΙΟΛΓΗΛΟΤ, ηνλ θνξπθαίν πάξνρν εκπηζηεπηηθψλ πιεξνθνξηψλ ζηελ αγνξά CDS, ζηελ νπνία ζπκκεηέρνπλ νη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο αλσηέξσ Σξάπεδεο.

 Αληίγξαθα φισλ ησλ ζπκβάζεσλ, ζπλαιιαγψλ θαη εθθαζαξίζεσλ Θαιπκκέλσλ θαη
Αθάιππησλ Αλνηθηψλ Πσιήζεσλ Οκνιφγσλ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ, απφ ην κήλα Οθηψβξην 2009 κέρξη ην κήλα Απξίιην 2010, κε εηδηθή αλαθνξά ζηηο ζπλαιιαγέο αγνξάο θαη πψιεζεο νη νπνίεο εθθαζαξίζηεθαλ εθπξφζεζκα, κε ηε δηαδηθαζία ηεο αλαθχθισζεο (recycling) θαη κεηά ηελ παξέιεπζε ηεο 1εο εκέξαο ηνπ δηαζηήκαηνο Σ+3, θαζψο θαη ζηα ζηνηρεία ησλ αληηζπκβαιινκέλσλ, θπζηθψλ θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ, ησλ εθπξνζψπσλ, ησλ εθηειεζηηθψλ θαη δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ ηνπο θαη ησλ δηακεζνιαβεηψλ ζηηο αλσηέξσ ζπλαιιαγέο.

 ΢ηνηρεία Διιεληθψλ Σξαπεδηθψλ Ηδξπκάησλ θαη επηρεηξήζεσλ ηνπ επξχηεξνπ
ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ρψξνπ, ΛΠΓΓ, ΛΠΗΓ, Φπζηθψλ Πξνζψπσλ, θιπ., πνπ δηαηεξνχλ θσδηθφ ISDA.
Πεγέο άληιεζεο όισλ ησλ αλσηέξσ ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηώλ είλαη νη Διιεληθέο θαη Αιινδαπέο Σξάπεδεο πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηελ Διιάδα θαη ην Σαρπδξνκηθφ Σακηεπηήξην, ηα Δπελδπηηθά Θεθάιαηα, νη Αζθαιηζηηθέο θαη Υξεκαηηζηεξηαθέο Δηαηξείεο, νη Δηαηξείεο Παξνρήο Δπελδπηηθψλ θαη Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηελ Διιάδα, ην ΤΠΟΗΘ, ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή (ΘΟΚΗ΢ΗΟΛ), ε ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ΢ ΔΙΙΑΓΟ΢, ε ΔΘΣ, ν ΟΓΓΖΥ θαη ε ΖΓΑΣ, ε ΣΡΑΠΔΕΑ ΓΗΔΘΛΩΛ ΓΗΑΘΑΛΟΛΗ΢ΚΩΛ, ν ISDA, ε MARKIT, ν FSA θα ε FED.

Κυριάκοσ Τόμπρασ * Γιώργοσ Νοφλασ : Ανοικτή Επιςτολή προσ Αξ. κ.κ. Ειςαγγελείσ Οικονομικοφ Εγκλήματοσ

5 

ΑΝΟΙΚΣΗ ΔΠΙ΢ΣΟΛΗ
Πξνο Αμηφηηκνπο θ.θ. Δηζαγγειείο Οηθνλνκηθνχ Δγθιήκαηνο

05/02/2012

Από ηα ζηνηρεία πνπ ηεξνύληαη ζηα αξρεία ησλ αλσηέξσ θνξέσλ, κεηά από ηηο απαξαίηεηεο δηαζηαπξώζεηο, κπνξνύλ λα εληνπηζηνύλ όιεο νη ύπνπηεο πεξηπηώζεηο ζπζρεηηζκώλ. Όζν κεγαιχηεξνο ν αξηζκφο ησλ ζπζρεηηζκψλ πνπ ζα πξνθχςνπλ ζπλδπαζηηθά, θαηά θπζηθφ θαη λνκηθφ πξφζσπν, ηδηφηεηα θαη είδνο ζπλαιιαγψλ, ηδηαίηεξα δε ζε εθείλεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ηα ίδηα πξφζσπα θέξνληαη ηαπηφρξνλα σο θνξείο, δηεπζχλνληεο ή δηακεζνιαβνχληεο ζπλαιιαγψλ πνπ ζπληζηνχλ πξνθαλείο ζπγθξνχζεηο ζπκθεξφλησλ θαη πεξηπηψζεηο εζσηεξηθήο πιεξνθφξεζεο, εηο βάξνο θαη ζε δεκία ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ, ηφζν πεξηζζφηεξν θαηά ησλ πξνζψπσλ πνπ ζπγθεληξψλνπλ ζσξεπηηθά ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο ζπζρεηηζκψλ, ζηνηρεηνζεηνχληαη επαξθείο ελδείμεηο ζρεηηθά κε ηελ ηέιεζε ησλ νηθνλνκηθψλ εγθιεκάησλ πνπ θαηαγγέιινληαη κε ηελ απφ 09/04/2010 Κελπηήξην Αλαθνξά θαη ηα ζπκπιεξσκαηηθά επ’ απηήο Τπνκλήκαηα, πξνθεηκέλνπ απηνί λα παξαπεκθζνχλ ζε πνηληθή δίθε. Δηδηθό δε αληηθείκελν ηεο έξεπλαο πξέπεη λα απνηειέζεη ε θαηά ηα αλσηέξσ δηαζηαχξσζε φισλ ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ αθνξνχλ ηελ ηαχηηζε ηεο ηδηφηεηαο ηνπ βαζηθνχ δηαπξαγκαηεπηή ζηελ θχξηα αγνξά ησλ Οκνιφγσλ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ, απφ ην κήλα Οθηψβξην 2009 κέρξη ην κήλα Κάτν 2010, ζην ίδην ή ζε αλνηθηέο ζρεηηδφκελν πξφζσπν κε εθδφηεο ή πσιεηέο ή δε ζε απηέο πνπ δηακεζνιαβεηέο ζε ζπλαιιαγέο θαιπκκέλσλ θαη γπκλψλ CDS θαη short sellers, ζε αθάιππηεο πσιήζεηο νκνιφγσλ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ, ηδηαίηεξα εθθαζαξίζηεθαλ εθπξφζεζκα, κε ηε δηαδηθαζία ηνπ recycling, κεηά ηελ παξέιεπζε ηεο πξνζεζκίαο Σ+3. Δπεηδή επίζεο, νη Δηζαγγειηθέο Αξρέο κπνξνχλ λα δεηήζνπλ ηε δηθαζηηθή ζπλδξνκή ησλ

αξκνδίσλ αξρψλ ηνπ εμσηεξηθνχ, ηδηαίηεξα δε ηεο ΔΔ θαη ησλ ΖΠΑ, πξνθεηκέλνπ λα αληιήζνπλ ζηνηρεία ησλ νηθείσλ εξεπλψλ θαη δηθνγξαθηψλ (Δπηηξνπέο Γεξνπζίαο ΖΠΑ Maloni θαη Levin), νη νπνίεο, φπσο θαηαδεηθλχνπκε κε ηε Κελπηήξην Αλαθνξά θαη ηα Τπνκλήκαηά καο, άπηνληαη, κεηαμχ άιισλ, θαη ηεο ρεηξαγψγεζεο ηνπ Γεκνζίνπ Υξένπο ηεο Διιάδνο θαη ηεο αγνξάο νκνιφγσλ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ, ηε ζηηγκή κάιηζηα πνπ εξεπλώληαη σο ύπνπηνη ζπγθεθξηκέλνη Έιιελεο Πνιίηεο. Δπεηδή αθφκε, νη Δηζαγγειηθέο Αξρέο κπνξνχλ λα δεηήζνπλ ηα πξαθηηθά ηεο ππ’ αξηζ. ΙΡ/11/509 Αληηκνλνπσιηαθήο Έξεπλαο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, ζρεηηθά κε ηελ αγνξά ησλ CDS, σο πξνο ηελ θαηάρξεζε δεζπόδνπζαο ζέζεο, ειέγρνπ θαη
Κυριάκοσ Τόμπρασ * Γιώργοσ Νοφλασ : Ανοικτή Επιςτολή προσ Αξ. κ.κ. Ειςαγγελείσ Οικονομικοφ Εγκλήματοσ

6 

ΑΝΟΙΚΣΗ ΔΠΙ΢ΣΟΛΗ
Πξνο Αμηφηηκνπο θ.θ. Δηζαγγειείο Οηθνλνκηθνχ Δγθιήκαηνο

05/02/2012

ρεηξαγώγεζεο ηεο αγνξάο, κε εηδηθή αλαθνξά ζηα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ θαιπκκέλα θαη γπκλά CDS επί Οκνιφγσλ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ, πνπ αθνξά ηελ αγνξά ησλ ζπκβνιαίσλ αληηζηάζκηζεο πηζησηηθνχ θηλδχλνπ (Credit Default Swaps - CDS), ζηελ νπνία εκπιέθνληαη ηα αλσηέξσ 16 ηξαπεδηθά ηδξχκαηα, κε ηελ θαηεγνξία φηη ζπλεξγάδνληαλ κεηαμχ ηνπο ψζηε λα ειέγρνπλ ηε ξνή ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ηε δηακφξθσζε ησλ ηηκψλ ζηελ αγνξά ησλ CDS, θαηά ην ίδην επίκαρν ρξνληθό δηάζηεκα πνπ θάπνηα εμ’ απηώλ είραλ ηελ ηδηόηεηα ηνπ Βαζηθνύ Γηαπξαγκαηεπηή (Prime Dealer) θαη ηνπ αληηζπκβαιινκέλνπ κε ην Διιεληθό Γεκόζην, ζηελ πξσηνγελή αγνξά νκνιόγσλ ηνπ Διιεληθνύ Γεκνζίνπ. Δπεηδή πεξαηηέξσ νη Δηζαγγειηθέο Αξρέο κπνξνχλ λα απαηηήζνπλ ηελ παξνρή ησλ ζπγθεθξηκέλσλ επίκαρσλ ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ, πνπ αλαθέξνληαη ζηηο θαηαγγειίεο πνπ έθαλαλ κε ηελ θαηάζεζε ηεο ππ’ αξηζ. 10403/624/19-05-2010 Δξώηεζήο ηνπο ζηε Βνπιή 15 Βνπιεπηέο ηνπ ΠΑ΢ΟΚ, φπσο αλαθέξνπκε ζην ζρεηηθφ Τπφκλεκά καο ΓΖΚΖΣΡΖ΢, ΢ΠΖΙΗΟΠΟΤΙΟ΢ ΑΦΡΟΓΗΣΖ, ΚΑΓΘΟΤΦΖ΢ εξψηεζή ΑΛΣΩΛΗΟΤ ΥΡΖ΢ΣΟ΢, θαη, εηδηθφηεξα, νη θ.θ. ΠΑΠΑΛΓΡΔΟΤ ΒΑ΢Ω, ΑΚΟΗΡΗΓΖ΢ ΓΗΑΛΛΖ΢, ΑΙΔΤΡΑ΢ ΛΑ΢Ο΢, ΙΗΛΣΕΔΡΖ΢ ΘΩΛ΢ΣΑΛΣΗΛΟ΢, ΢ΣΡΑΣΑΘΖ΢ ΚΑΛΟΙΖ΢, ΠΑΠΑΘΑΛΑ΢Ζ ΓΔΡΑΛΗΓΖ΢ ΖΙΗΑ΢, ηνλ ΒΑ΢ΗΙΖ΢, ΠΑΠΑΥΡΖ΢ΣΟ΢ ΓΗΑΛΛΖ΢, θ.ν ΒΑΓΓΔΙΖ΢, ΚΑΡΓΔΙΖ΢ ΓΔΩΡΓΗΟ ΘΑΡΑΛΗΘΑ΢ πξνο ΘΟΤΣ΢ΟΤΘΟ΢ Τπνπξγφ ΑΛΣΩΛΗΑ,

΢ΠΤΡΟΠΑΛΟ΢ θαη ΣΟΓΗΑ΢ ΒΑ΢ΗΙΖ΢, νη νπνίνη ηελ 13/07/2010 επαλήιζαλ ζηελ αλσηέξσ ηνπο, δηακαξηπξφκελνη Οηθνλνκηθψλ ΠΑΠΑΘΩΛ΢ΣΑΛΣΗΛΟΤ φηη δελ ηνπο δφζεθαλ επαξθείο απαληήζεηο ελψ, αληαπνθξίλνληαλ ζηηο ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίεο πνπ είραλ δεηήζεη. Δπεηδή επίζεο νη Δηζαγγειηθέο Αξρέο κπνξνχλ λα απαηηήζνπλ ηελ παξνρή ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ, πνπ αλαθέξνληαη ζηηο θαηαγγειίεο πνπ έθαλαλ κε ηελ θαηάζεζε ησλ από 26/05/2011 θαη 11/10/2011 Δξώηεζεο θαη Γηαθνκκαηηθήο Δπεξώηεζεο ηνπο ζηε Βνπιή, όπσο αλαθέξνπκε ζην ζρεηηθό Τπόκλεκα καο, νη Βνπιεπηέο θ.θ. ΠΑΝΟ΢ ΚΑΜΜΔΝΟ΢ (ΝΓ), ΚΤΡΙΑΚΟ΢ ΒΔΛΟΠΟΤΛΟ΢ (ΛΑΟ΢) θαη ΙΩΑΝΝΗ΢ ΓΗΜΑΡΑ΢ (ΑΡΜΑ ΠΟΛΙΣΩΝ), νη νπνίνη δηακαξηχξνληαη αθφκε θαη ζήκεξα πξνο ηνλ Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ θ.ν ΔΤΑΓΓΔΙΟ ΒΔΛΗΕΔΙΟ φηη ηφζν απηφο, φζν θαη ν πξνθάηνρφο ηνπ θ.νο αληηζπληαγκαηηθά θαη θαηά παξάβαζε 7 ΓΔΩΡΓΗΟ΢ ΠΑΠΑΘΩΛ΢ΣΑΛΣΗΛΟΤ, εληειψο παξάλνκα, ηα ζηνηρεία πνπ

παξαζρέζεθαλ απφ ηελ ΣηΔ ζηε Βνπιή, ζε απάληεζε ηεο αλσηέξσ εξψηεζήο ηνπο, δελ

ηνπ Θαλνληζκνχ ηεο Βνπιήο, νπδέπνηε πξνζδηφξηζαλ ηηο αλσηέξσ πξνο ζπδήηεζε ζηε Βνπιή
Κυριάκοσ Τόμπρασ * Γιώργοσ Νοφλασ : Ανοικτή Επιςτολή προσ Αξ. κ.κ. Ειςαγγελείσ Οικονομικοφ Εγκλήματοσ 

ΑΝΟΙΚΣΗ ΔΠΙ΢ΣΟΛΗ
Πξνο Αμηφηηκνπο θ.θ. Δηζαγγειείο Οηθνλνκηθνχ Δγθιήκαηνο

05/02/2012

θαη, γηα ην ιφγν απηφ, νη ζρεηηθέο θαηαγγειίεο θαη ηα αληίζηνηρα κε απηέο εξσηήκαηα παξακέλνπλ αθφκε αλαπάληεηα. Δπεηδή απφ φια ηα αλσηέξσ απνδεηθλχεηαη φηη ε Δηζαγγειηθή έξεπλα είλαη αδύλαην λα νδεγεζεί ζε αδηέμνδν, αθνχ δελ πξνθχπηεη ζε θακία πεξίπησζε ε νπνηαδήπνηε αδπλακία ησλ αξκφδησλ Δηζαγγειηθψλ Αξρψλ λα αληιήζνπλ ζηνηρεία απφ ηνπο επίζεκνπο θνξείο ρξεκαηννηθνλνκηθήο επνπηείαο θαη ηηο ξπζκηζηηθέο αξρέο, ηα εκπιεθφκελα ΛΠΓΓ θαη ΛΠΗΓ πνπ εδξεχνπλ ζηελ Διιάδα θαη ηηο αλσηέξσ αξρέο ηεο ΔΔ θαη ησλ ΖΠΑ πνπ δηεμάγνπλ έξεπλεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζπγθεθξηκέλε δηθνγξαθία, αθνχ φπσο πνιχ ζσζηά Δζείο νη ίδηνη επηζεκάλαηε :

«νη Δηζαγγειείο δελ δεηνύλ, Απαηηνύλ».
Δπεηδή εμ’ αηηίαο ησλ θαηαγγειινκέλσλ κε ηελ αλσηέξσ Κελπηήξηα Αλαθνξά παξάλνκσλ πξάμεσλ θαη παξαιήςεσλ, εθαηνκκύξηα Διιήλσλ Πνιηηώλ θαηαδηθάζηεθαλ λα δνπλ ζήκεξα πεξηζσξηνπνηεκέλνη ζηελ εμαζιίσζε θαη ηε δπζηπρία, θάησ απφ ην φξην ηεο θηψρεηαο, νδεγνχκελνη ζε έλα ζχγρξνλν εξγαζηαθφ κεζαίσλα, απιήξσηνη, ππναπαζρνινχκελνη, άλεξγνη, αλεπάγγειηνη, νηθνλνκηθά θαηεζηξακκέλνη, ρξεσκέλνη ζε ηξάπεδεο θαη ηνθνγιχθνπο, αλαζθάιηζηνη θαη ρσξίο πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε, αδπλαηψληαο λα πξνζθέξνπλ αθφκε θαη ηα ζηνηρεηψδε ζηα παηδηά θαη ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο, νδεγνχκελνη ρηιηάδεο εμ’ απηψλ αθφκε θαη ζηελ απηνθηνλία, ζηεξνχκελνη ηελ αμηνπξέπεηα θαη ηελ ίδηα ηε δσή ηνπο, αθνχ ζπζηάζηεθαλ ζην βσκό ηεο ζσηεξίαο ηνπ ηξαπεδηθνύ ζπζηήκαηνο, ηεο εμππεξέηεζεο ησλ δαλεηζηώλ θαη ηνπ επνλείδηζηνπ δεκνζίνπ ρξένπο, ζην βσκό ηεο επεκεξίαο ησλ αξηζκώλ θαη ησλ αιινησκέλσλ ζηαηηζηηθώλ ζηνηρείσλ ηεο ΔΛ΢ΣΑΣ θαη ηεο EUROSTAT, θαζώο θαη ζην βσκό ηεο καθξνεκέξεπζεο ηνπ δηεθζαξκέλνπ πνιηηηθνύ ζπζηήκαηνο, πνπ ζπλερίδεη λα δεη πινπζηνπάξνρα κε ηηο κίδεο θαη ην καχξν ρξήκα ησλ ζθαλδάισλ, ηηο παξάλνκεο δαλεηνδνηήζεηο απφ ην ίδην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα πνπ αδπλαηεί λα ρξεκαηνδνηήζεη ηελ αλάπηπμε θαη ηνπο θνξνινγνχκελνπο θαζψο πνπ ην δηέζσζαλ ππνζεθεχνληαο ην κέιινλ ησλ παηδηψλ ηνπο, ήηνη απφ ηα θνξνινγηθά θαη απφ ηηο ζθαλδαιψδεηο ρνξεγίεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ,

έζνδα θαη ηα θάζε ινγήο ραξάηζηα, νη νπνίεο ρνξεγίεο απφ κφλεο ηνπο, κε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ππνινγίδνληαη θαη εθηακηεχνληαη, απνηεινχλ αληηθείκελν απηεπάγγειηεο επέκβαζήο ΢αο. Δπεηδή ην «Καθειεηφ» κε ην νπνίν απείιεζαλ ηελ Διιεληθή Θνηλσλία νη αλεγθέθαινη

«θνηδακπάζεδεο» ηνπ δηεθζαξκέλνπ πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο, επεηδή Δζείο ηνικήζαηε λα
Κυριάκοσ Τόμπρασ * Γιώργοσ Νοφλασ : Ανοικτή Επιςτολή προσ Αξ. κ.κ. Ειςαγγελείσ Οικονομικοφ Εγκλήματοσ

8 

ΑΝΟΙΚΣΗ ΔΠΙ΢ΣΟΛΗ
Πξνο Αμηφηηκνπο θ.θ. Δηζαγγειείο Οηθνλνκηθνχ Δγθιήκαηνο
πξάμεηε ην θαζήθνλ ΢αο

05/02/2012

θαη λα εθαξκόζεηε ην Νόκν, έρεη ήδε ζπληειεζηεί ζηελ

Διιεληθή Θνηλσλία θαη είλαη πξν ησλ ππιψλ θαη ζε Δζληθφ επίπεδν, ελφςεη ηεο εθρψξεζεο ηεο Δζληθήο Θπξηαξρίαο επί ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ θαη ησλ εζφδσλ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ, ηεο άθημεο εληεηαικέλνπ Δπηηξφπνπ – Τπέξ Πξσζππνπξγνχ απφ ηηο Βξπμέιιεο θαη ηεο ππαγσγήο ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο ζην Αγγιηθφ Γίθαην θαη ζηηο εκπξάγκαηεο εμαζθαιίζεηο ησλ δαλεηζηψλ επί ηεο δεκφζηαο θαη ηδησηηθήο πεξηνπζίαο. Δπεηδή ε ηειεπηαία ειπίδα ησλ Διιήλσλ Πνιηηώλ, πξηλ ηελ πξνζθπγή καο ζην άξζξν 120 ηνπ ΢πληάγκαηνο, είλαη ε Γηθαηνζύλε θαη, εηδηθόηεξα, ΔΙ΢ΣΔ Δ΢ΔΙ΢ ΟΙ ΙΓΙΟΙ, αθνχ ε Δηζαγγειία είλαη Γηθαζηηθή Αξρή αλεμάξηεηε απφ ηα Γηθαζηήξηα θαη ηελ Δθηειεζηηθή Δμνπζία, δξα εληαία θαη αδηαίξεηα θαη έρεη σο απνζηνιή ηελ ηήξεζε ηεο λνκηκφηεηαο, ηελ πξνζηαζία ησλ πνιηηψλ θαη ηε δηαθχιαμε ησλ θαλφλσλ ηεο δεκφζηαο ηάμεο, ελψ ν Δηζαγγειέαο θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ θαη ηελ έθθξαζε ηεο γλψκεο ηνπ ελεξγεί αδέζκεπηα, ππαθνχνληαο κφλν ζην Λφκν θαη ζηε ζπλείδεζή ηνπ. ΓΙΑ ΟΛΟΤ΢ ΣΟΤ΢ ΑΝΩΣΔΡΩ ΛΟΓΟΤ΢ Καιείζηε λα ζπλερίζεηε λα πξάηηεηε ην θαζήθνλ ΢αο κε ηόικε θαη ρσξίο λα

αλέρεζηε παξεκβάζεηο ζην έξγν ΢αο, ηηκώληαο ηα πςειά ηδαληθά ηεο Παηξίδαο, ηεο Γεκνθξαηίαο θαη ηεο Γηθαηνζύλεο. Κε ΢εβαζκφ θαη Δθηίκεζε Γηψξγνο Λνχιαο Θπξηάθνο Σφκπξαο

Κυριάκοσ Τόμπρασ * Γιώργοσ Νοφλασ : Ανοικτή Επιςτολή προσ Αξ. κ.κ. Ειςαγγελείσ Οικονομικοφ Εγκλήματοσ

9