Αποφάσεις79ηςΕΤΓΣ_Αποτελέσματα_ψηφοφορίας ΤτΕ 24 Απριλιου 2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αποφάσεις της 79ης Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Τράπεζας της Ελλάδος - Αποτελέσµατα ψηφοφορίας Σύµφωνα µε το άρθρο 32 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920 και το άρθρο 4.1.3.3 του Κανονισµού του Χρηµατιστηρίου Αθηνών, γνωστοποιείται ότι στην 79η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας της Ελλάδος, που πραγµατοποιήθηκε την Τρίτη 24 Απριλίου 2012 και ώρα 12:00, παρευρέθησαν 81 µέτοχοι και αντιπρόσωποι µετόχων εκπροσωπούντες 8.476.358 µετοχές που αντιστοιχούν σε 112.913 δικαιώµατα ψήφου, επί συνόλου 19.864.886 µετοχών που αντιστοιχούν σε 264.865 δικαιώµατα* ψήφου, ήτοι ποσοστό 42,67% επί του µετοχικού κεφαλαίου. Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε τα εξής: • Ενέκρινε οµόφωνα** την ετήσια Έκθεση του ∆ιοικητή, τον Ισολογισµό και τις λοιπές Οικονοµικές Καταστάσεις χρήσης 2011 µετά της Έκθεσης των Ελεγκτών. • Ενέκρινε οµόφωνα** τη διάθεση των καθαρών κερδών της χρήσης, που ανέρχονται στο ποσό των ευρώ 96.636.842.- ως εξής: - Μέρισµα ευρώ 0,67 ανά µετοχή σε 19.864.886 µετοχές ευρώ 13.309.473.(12% του µετοχικού κεφαλαίου) - Φόρος µερισµάτων (συντελεστής 20%, άρ. 14 παρ. 9 και 10 Ν. 3943/2011) ευρώ 3.327.369.- Υπόλοιπο περιερχόµενο στο Ελληνικό ∆ηµόσιο ευρώ 80.000.000.Το διανεµόµενο µέρισµα ανέρχεται σε ευρώ 0,67 ανά µετοχή. Στο διανεµόµενο µέρισµα θα γίνει παρακράτηση φόρου µε συντελεστή 25%, σύµφωνα µε το Ν. 3943/2011, άρθρο 14 παρ. 1 και 2. Το καθαρό µέρισµα που θα εισπράξουν οι µέτοχοι, µετά την παρακράτηση του φόρου, θα διαµορφωθεί σε ευρώ 0,5025 ανά µετοχή. ∆ικαιούχοι στην καταβολή µερίσµατος είναι οι µέτοχοι που θα είναι εγγεγραµµένοι στα αρχεία του Συστήµατος Άυλων Τίτλων [Σ.Α.Τ.] στις 4 Μαΐου 2012 [record date]. Ως ηµεροµηνία αποκοπής του δικαιώµατος συµµετοχής στην ως άνω καταβολή µερίσµατος ορίζεται η 2α Μαΐου 2012. Από την ίδια ηµεροµηνία οι µετοχές της Τράπεζας της Ελλάδος θα είναι διαπραγµατεύσιµες στο Χρηµατιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωµα συµµετοχής στην καταβολή του µερίσµατος. Ως ηµεροµηνία έναρξης πληρωµής του µερίσµατος ορίζεται η 10η Μαΐου 2012, η δε καταβολή του θα πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 5.5 του Κανονισµού του Χρηµατιστηρίου Αθηνών, καθώς και κατά τα ειδικότερα προβλεπόµενα στον Κανονισµό Λειτουργίας του Συστήµατος Άυλων Τίτλων, ως εξής: α) µέσω των χειριστών, δηλαδή των χρηµατιστηριακών εταιριών που οι ίδιοι οι µέτοχοι έχουν επιλέξει και εξουσιοδοτήσει για την είσπραξη του µερίσµατος. Η Τράπεζα θα πιστώσει στις 10 Μαΐου 2012 τους τραπεζικούς λογαριασµούς των χειριστών, οι οποίοι στη συνέχεια θα καταβάλουν τα χρήµατα στους δικαιούχους. Σηµειώνεται ότι ο επενδυτής δύναται να ανακαλέσει την εξουσιοδότηση που έχει παράσχει στο χειριστή µε σχετική αίτησή του στην Ελληνικά Χρηµατιστήρια Α.Ε. (Ε.Χ.Α.Ε.), η οποία θα πρέπει να έχει υποβληθεί τουλάχιστον 5 εργάσιµες ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία πληρωµής του µερίσµατος. β) απευθείας από την Τράπεζα της Ελλάδος, είτε µε πίστωση του τραπεζικού λογαριασµού που είχε δηλώσει ο µέτοχος είτε µε επιταγή, στις περιπτώσεις που ο επενδυτής: - δεν έχει εξουσιοδοτήσει το χειριστή του, - έχει ανακαλέσει, µε σχετική αίτησή του στην Ε.Χ.Α.Ε., την εξουσιοδότηση που είχε παράσχει στο χειριστή του για την είσπραξη του µερίσµατος, - οι µετοχές του τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασµό της µερίδας του. Σελίδα 1 από 2 Πληρώτρια Τράπεζα θα είναι η Τράπεζα της Ελλάδος. Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν καταστεί δυνατή η πίστωση των τραπεζικών λογαριασµών, οι δικαιούχοι θα µπορούν να εισπράττουν το µέρισµά τους στην Τράπεζα της Ελλάδος από τις 21 Μαΐου 2012. • Ενέκρινε οµόφωνα** την τροποποίηση των άρθρων 1, 8, 13, 26, 28, 31, 55Α και 71 του Καταστατικού της Τράπεζας. • Ενέκρινε οµόφωνα** την καταβολή αποζηµίωσης και οδοιπορικών εξόδων στα µέλη του Γενικού Συµβουλίου. • Ενέκρινε οµόφωνα** την αµοιβή των Ελεγκτών για τη χρήση 2012. • Ενέκρινε οµόφωνα** την απαλλαγή των µελών του Γενικού Συµβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε προσωπική ευθύνη για τα πεπραγµένα και τη ∆ιαχείριση του έτους 2011. • Εξέλεξε τον κ. Χρήστο Πολυζωγόπουλο ως µέλος του Γενικού Συµβουλίου της Τράπεζας. (Αριθµός µετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: [8.285.451]. Συνολικός αριθµός έγκυρων ψήφων: [110.391]. Αναλογία επί του µετοχικού κεφαλαίου: [41,71%]. | Ψήφοι ΥΠΕΡ: [110.391]. Ψήφοι ΚΑΤΑ: [0]. ΑΠΟΧΗ: [2.522]) • Εξέλεξε την ελεγκτική εταιρεία KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε. ως ελεγκτή της ∆ιαχείρισης του έτους 2012. (Αριθµός µετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: [8.287.696]. Συνολικός αριθµός έγκυρων ψήφων: [110.420]. Αναλογία επί του µετοχικού κεφαλαίου: [41,72%]. | Ψήφοι ΥΠΕΡ: [110.420]. Ψήφοι ΚΑΤΑ: [0]. ΑΠΟΧΗ: [2.493]) Αθήνα, 24 Απριλίου 2012 ∆ιεύθυνση Ανθρώπινου ∆υναµικού & Οργάνωσης Τµήµα Γραµµατείας * Σηµειώνεται ότι για κάθε εβδοµήντα πέντε (75) µετοχές παρέχεται το δικαίωµα µιας (1) ψήφου (άρθρο 13 του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος, σε συνδυασµό µε τη 2/29.2.2000 απόφαση του Γενικού Συµβουλίου της Τράπεζας περί αναπροσαρµογής –από είκοσι πέντε (25) σε εβδοµήντα πέντε (75)- του ελάχιστου αριθµού µετοχών που απαιτείται για την παροχή δικαιώµατος συµµετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση, µετά την επελθούσα -κατ’ άρθρο 9 του Καταστατικού- διάσπαση της µετοχής της Τράπεζας, σύµφωνα µε την 1/17.1.2000 απόφαση του Γενικού Συµβουλίου, που εγκρίθηκε µε την 8/4.2.2000 Πράξη του Υπουργικού Συµβουλίου – ΦΕΚ Α΄ 17/7.2.2000). ** Αριθµός µετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: [8.476.358]. Συνολικός αριθµός έγκυρων ψήφων: [112.913]. Αναλογία επί του µετοχικού κεφαλαίου: [42,67%]. | Ψήφοι ΥΠΕΡ: [112.913]. Ψήφοι ΚΑΤΑ: [0]. ΑΠΟΧΗ: [0]. Σελίδα 2 από 2