REPÚBLICA DOMINICANA
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
SCJ-PS-23-1780
Exp. núm. 001-011-2020-RECA-00537
Partes: Agentes de Cambio R.U., S.A., Felipe Santiago Sandoval y María Luisa Bravo de Vásquez vs Inversiones Al Día, S.R.L.,
(INVERDISA), Cristofaro D’ Asaro y Marino Antonio de la Cruz.
Materia: Inoponibilidad de la personalidad jurídica y levantamiento de velo corporativo
Decisión: CASA
Ponente: Mag. Justiniano Montero Montero
EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA
La PRIMERA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA, competente para conocer
de los recursos de casación en materia civil y comercial, regularmente constituida por
los jueces Pilar Jiménez Ortiz, presidente, Justiniano Montero Montero, Samuel Arias
Arzeno, Vanessa Acosta Peralta y Napoleón Estévez Lavandier, miembros, asistidos del
secretario general, en la sede de la Suprema Corte de Justicia, ubicada en Santo
Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, en fecha 31 de agosto de 2023, año 180° de la
Independencia y año 161° de la Restauración, dicta la siguiente sentencia:
En ocasión del recurso de casación interpuesto por Agentes de Cambio R.U., S. A.,
debidamente representada por Felipe Santiago Sandoval, este último por sí mismo y en
representación de María Luisa Bravo de Vásquez, quienes tienen como abogados
apoderados especiales a los Lcdos. Pedro Virginio Balbuena Batista, Félix Emmanuel
Av. Enrique Jiménez Moya, Esq. Juan de Dios Ventura Simó, Centro de los Héroes de Constanza, Maimón y Estero Hondo, Distrito Nacional, Rep. Dom.
Tel.: (809) 533-3191 • Dirección de Internet: [Link]
WT/ CF/Pág. 1
REPÚBLICA DOMINICANA
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
SCJ-PS-23-1780
Exp. núm. 001-011-2020-RECA-00537
Partes: Agentes de Cambio R.U., S.A., Felipe Santiago Sandoval y María Luisa Bravo de Vásquez vs Inversiones Al Día, S.R.L.,
(INVERDISA), Cristofaro D’ Asaro y Marino Antonio de la Cruz.
Materia: Inoponibilidad de la personalidad jurídica y levantamiento de velo corporativo
Decisión: CASA
Ponente: Mag. Justiniano Montero Montero
Castillo Díaz-Alejo y el Dr. Porfirio Bienvenido López Rojas; cuyas generales constan
en el expediente.
En este proceso figura como parte recurrida Inversiones Al Día, S.R.L., (INVERDISA),
Cristofaro D´ Asaro y Marino Antonio de la Cruz, contra los cuales esta Sala pronunció
el defecto mediante resolución núm. 0052-2021, de fecha 29 de septiembre de 2021.
Contra la sentencia civil núm. 627-2019-SSEN-00339, dictada el 27 de diciembre de 2019,
por la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Puerto Plata, cuyo dispositivo
copiado textualmente dispone lo siguiente:
PRIMERO: En cuanto al fondo RECHAZA en todas sus partes el recurso de apelación,
intentado por Agente de Cambio R. U., S. A., mediante acto 705/2019, de fecha 07 de junio
del año 2019, instrumentado por el ministerial Ángel Rafael Hiraldo Dipré, en contra de la
Sentencia Civil No. 271-2019-SSEN-00248, de fecha 26-04-2019, dictada por la Primera Sala
de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de
Puerto Plata, en consecuencia, confirma en todas sus partes la sentencia recurrida.
SEGUNDO: Compensa pura y simplemente las costas del proceso
VISTOS TODOS LOS DOCUMENTOS QUE REPOSAN EN EL EXPEDIENTE
Av. Enrique Jiménez Moya, Esq. Juan de Dios Ventura Simó, Centro de los Héroes de Constanza, Maimón y Estero Hondo, Distrito Nacional, Rep. Dom.
Tel.: (809) 533-3191 • Dirección de Internet: [Link]
WT/ CF/Pág. 2
REPÚBLICA DOMINICANA
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
SCJ-PS-23-1780
Exp. núm. 001-011-2020-RECA-00537
Partes: Agentes de Cambio R.U., S.A., Felipe Santiago Sandoval y María Luisa Bravo de Vásquez vs Inversiones Al Día, S.R.L.,
(INVERDISA), Cristofaro D’ Asaro y Marino Antonio de la Cruz.
Materia: Inoponibilidad de la personalidad jurídica y levantamiento de velo corporativo
Decisión: CASA
Ponente: Mag. Justiniano Montero Montero
A) Constan depositados: a) el memorial de casación depositado en fecha 28 de febrero
de 2020, mediante el cual la parte recurrente invoca los medios de casación contra la
sentencia recurrida; b) la resolución núm. 00522-2021, de fecha 29 de septiembre de
2021, por medio de la cual esta Sala pronunció el defecto contra la parte recurrida; y c)
el dictamen de la procuradora general adjunta, Ana María Burgos, de fecha 11 de julio
de 2022, donde expresa que deja al criterio de esta Suprema Corte de Justicia la solución
del recurso de casación del que estamos apoderados.
B) Para el conocimiento de este caso fue fijada la audiencia de fecha 31 de agosto de
2022, a la cual no comparecieron las partes por lo que fue cancelada, remitiéndose el
expediente al archivo en espera de nueva fijación de audiencia. Sin embargo, en virtud
de las facultades conferidas por el artículo 93 de la Ley núm. 2-23, del 17 de enero de
2023, esta Primera Sala prescinde de la formalidad de celebración de audiencia.
LA PRIMERA SALA, LUEGO DE HABER DELIBERADO
Av. Enrique Jiménez Moya, Esq. Juan de Dios Ventura Simó, Centro de los Héroes de Constanza, Maimón y Estero Hondo, Distrito Nacional, Rep. Dom.
Tel.: (809) 533-3191 • Dirección de Internet: [Link]
WT/ CF/Pág. 3
REPÚBLICA DOMINICANA
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
SCJ-PS-23-1780
Exp. núm. 001-011-2020-RECA-00537
Partes: Agentes de Cambio R.U., S.A., Felipe Santiago Sandoval y María Luisa Bravo de Vásquez vs Inversiones Al Día, S.R.L.,
(INVERDISA), Cristofaro D’ Asaro y Marino Antonio de la Cruz.
Materia: Inoponibilidad de la personalidad jurídica y levantamiento de velo corporativo
Decisión: CASA
Ponente: Mag. Justiniano Montero Montero
1) En el presente recurso de casación figura como parte recurrente Agentes de Cambio
R.U., S. A., Felipe Santiago Sandoval y María Luisa Bravo de Vásquez, y como recurrida
Inversiones Al Día, S.R.L., (INVERDISA), Cristofaro D´ Asaro y Marino Antonio de la
Cruz. Del estudio de la sentencia impugnada y de los documentos a que ella se refiere, se
establece lo siguiente: a) el litigio se originó en ocasión de una demanda en inoponibilidad
de la personalidad jurídica y levantamiento de velo corporativo interpuesta por los hoy
recurridos contra los recurrentes, acción que acogió el tribunal de primer grado apoderado,
mediante sentencia núm. 271-2019-SSEN-00248, de fecha 26 de abril de 2019; b) dicha
decisión fue objeto de un recurso de apelación, el cual fue rechazado por la corte a qua, en
consecuencia, confirmó la sentencia apelada, mediante el fallo objeto del presente recurso
de casación.
2) La parte recurrente plantea en su memorial de casación los medios siguientes: Primero:
Violación al debido proceso, ya que, la corte a-qua no ponderó las documentaciones
aportadas, dando su sentencia en ausencia de base legal; segundo: Violación al principio
de contradicción, así como al principio de imparcialidad, violando con ello el debido
proceso y el derecho de defensa de los recurrentes, ya que desnaturalizó los hechos,
también el derecho.
Av. Enrique Jiménez Moya, Esq. Juan de Dios Ventura Simó, Centro de los Héroes de Constanza, Maimón y Estero Hondo, Distrito Nacional, Rep. Dom.
Tel.: (809) 533-3191 • Dirección de Internet: [Link]
WT/ CF/Pág. 4
REPÚBLICA DOMINICANA
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
SCJ-PS-23-1780
Exp. núm. 001-011-2020-RECA-00537
Partes: Agentes de Cambio R.U., S.A., Felipe Santiago Sandoval y María Luisa Bravo de Vásquez vs Inversiones Al Día, S.R.L.,
(INVERDISA), Cristofaro D’ Asaro y Marino Antonio de la Cruz.
Materia: Inoponibilidad de la personalidad jurídica y levantamiento de velo corporativo
Decisión: CASA
Ponente: Mag. Justiniano Montero Montero
3) En el desarrollo de sus medios de casación, reunidos para su examen por su vinculación,
la parte recurrente sostiene, en resumen, que la alzada no ponderó los contratos de
compraventas de las acciones de la sociedad de comercio Agentes de Cambio La Rusa, S.
A., realizados por los impetrantes (señores Felipe Santiago Vásquez Sandoval, María Luisa
Bravo de Vásquez y Marino Antonio Jiménez de la Cruz), en su condición de compradores
a título oneroso y de buena fe, en fecha 16 de diciembre de 2016, a los señores José Adrián
Rodríguez Zarzuela, José Apolinar Rodríguez Zarzuela y Florinda Ismenia Rodríguez
Ulloa, en calidad de vendedores y María Luisa Bravo Bravo, en calidad de compradora;
que tampoco examinó, a pesar de que hace mención de los mismos, el efecto y consecuencia
de los citados contratos de compraventas, dictando su sentencia no solo en ausencia de
base legal, sino, también, en franca violación a los medios de pruebas aportados; aduce,
que la alzada acoge los razonamientos expuestos por el tribunal de primer grado de
manera mecánica, violando con ello los principios de imparcialidad y contradicción.
4) Contra la parte recurrida fue pronunciado por esta Sala el defecto, mediante la
resolución núm. 00522-2021, de fecha 29 de septiembre de 2021, por lo que no existe
memorial de defensa que deba ser ponderado.
Av. Enrique Jiménez Moya, Esq. Juan de Dios Ventura Simó, Centro de los Héroes de Constanza, Maimón y Estero Hondo, Distrito Nacional, Rep. Dom.
Tel.: (809) 533-3191 • Dirección de Internet: [Link]
WT/ CF/Pág. 5
REPÚBLICA DOMINICANA
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
SCJ-PS-23-1780
Exp. núm. 001-011-2020-RECA-00537
Partes: Agentes de Cambio R.U., S.A., Felipe Santiago Sandoval y María Luisa Bravo de Vásquez vs Inversiones Al Día, S.R.L.,
(INVERDISA), Cristofaro D’ Asaro y Marino Antonio de la Cruz.
Materia: Inoponibilidad de la personalidad jurídica y levantamiento de velo corporativo
Decisión: CASA
Ponente: Mag. Justiniano Montero Montero
5) La corte a qua adoptó su decisión estableciendo en la sentencia impugnada los motivos
siguientes:
“(...) del estudio y ponderación de la sentencia impugnada y de los medios de
pruebas aportados ante esta corte se establecen los siguientes hechos: a) que en la
sentencia impugnada el juez de primer grado acoge la demanda en inoponibilidad
de la personalidad jurídica y levantamiento de velo corporativo, ordenando el
levantamiento del velo corporativo de la sociedad comercial Agencia de Cambio,
R.R:, S. A., frente al señor Cristofaro D’ Asaro, bajo las siguientes premisas: ‘que el
artículo 12 de la Ley núm. 479-08, distingue (…). Que en la especie, mediante los
elementos aportados al proceso, el tribunal ha podido comprobar que el hoy
demandante (recurrido en el recurso) realizó depósitos mediante certificados de
inversión a la sociedad comercial Inversiones Al Día S. R. L., por las sumas de
US$70,000.00, US$21,570.00 y RD$2,3000.00, sociedad cuyo socio mayoritario es el
señor José Apolinar Rodríguez Ulloa, certificados cuyo valor fue garantizado por
todos los activos de dicha entidad (según consta en los mismos). Que es de público
conocimiento que el señor José Apolinar Rodríguez Ulloa, gerente de la entidad
comercial Inversiones Al Día S. R. L., se encuentra sometido a diversos procesos
judiciales por actos ilícitos, en perjuicio de los inversionistas de dicha entidad. Que la
sociedad Agente de Cambio R. U. S. A., tiene un total de siete accionistas, siendo el
accionista mayoritario el señor José Apolinar Rodríguez Ulloa, con un total de 49,985
acciones, Teresa de Jesús Zarzuela Castillo, 10 acciones, y los demás accionistas todos
con una acción, de apellidos Rodríguez Zarzuela. Que uno de los motivos por los
cuales ha sido creada la figura del levantamiento del velo corporativo o
inoponibilidad de la personalidad jurídica, es precisamente para evitar que las
sociedades comerciales sean utilizadas en fraude a terceras personas, como ha
ocurrido en la especie, por lo que procede acoger esa parte de la demanda por
entenderla justa y reposar en prueba legal’ (ver sentencia recurrida) (…). Esta Corte
se adhiere al criterio aplicado por la el juez a quo en la sentencia apelada, habiendo
Av. Enrique Jiménez Moya, Esq. Juan de Dios Ventura Simó, Centro de los Héroes de Constanza, Maimón y Estero Hondo, Distrito Nacional, Rep. Dom.
Tel.: (809) 533-3191 • Dirección de Internet: [Link]
WT/ CF/Pág. 6
REPÚBLICA DOMINICANA
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
SCJ-PS-23-1780
Exp. núm. 001-011-2020-RECA-00537
Partes: Agentes de Cambio R.U., S.A., Felipe Santiago Sandoval y María Luisa Bravo de Vásquez vs Inversiones Al Día, S.R.L.,
(INVERDISA), Cristofaro D’ Asaro y Marino Antonio de la Cruz.
Materia: Inoponibilidad de la personalidad jurídica y levantamiento de velo corporativo
Decisión: CASA
Ponente: Mag. Justiniano Montero Montero
realizado esta Alzada las comprobaciones correspondientes mediante la ponderación
de las pruebas aportadas para poder determinar que los recurrentes en
representación de la compañía o razón social cuyo levantamiento fue ordenado por
el tribunal de primer grado, ha sido utilizada para defraudar a terceras personas en
sus derechos, acogiéndonos en todas sus partes a los razonamientos externado por el
juez de primer grado; siendo de la opinión de este tribunal de Alzada que la sentencia
impugnada contiene una correcta valoración de las pruebas, y correcta aplicación del
derecho, por lo que procede ser confirmada, conforme a las motivaciones dadas por
el a quo, rechazando en todas sus partes ambos recursos”.
6) Según se retiene de la sentencia impugnada, la demanda primigenia concierne al
levantamiento del velo corporativo de la entidad Agencia de Cambio R.U.S.A., S. A., frente
al hoy recurrido, en la cual los recurrentes fueron puestos en causa en su condición de
socios, siendo acogida dicha acción por el tribunal de primer grado. La alzada, en ocasión
al recurso de apelación interpuesto por los sucumbientes, hoy recurrentes, establece en el
fallo criticado haber analizado los medios de pruebas aportados en su sede, los cuales le
permitieron determinar que la sentencia de primer grado se correspondía con los hechos y
el derecho, por lo que adoptó los motivos que la sustentaron, los cuales se transcriben en
la decisión.
7) Conviene destacar que los motivos adoptados por la alzada en cuanto al levantamiento
del velo corporativo de la entidad Agencia de Cambio R.U.S.A., S. A., versan en el sentido
de que el recurrido, Cristofaro D’ Asaro, había realizado depósitos por diferentes montos
Av. Enrique Jiménez Moya, Esq. Juan de Dios Ventura Simó, Centro de los Héroes de Constanza, Maimón y Estero Hondo, Distrito Nacional, Rep. Dom.
Tel.: (809) 533-3191 • Dirección de Internet: [Link]
WT/ CF/Pág. 7
REPÚBLICA DOMINICANA
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
SCJ-PS-23-1780
Exp. núm. 001-011-2020-RECA-00537
Partes: Agentes de Cambio R.U., S.A., Felipe Santiago Sandoval y María Luisa Bravo de Vásquez vs Inversiones Al Día, S.R.L.,
(INVERDISA), Cristofaro D’ Asaro y Marino Antonio de la Cruz.
Materia: Inoponibilidad de la personalidad jurídica y levantamiento de velo corporativo
Decisión: CASA
Ponente: Mag. Justiniano Montero Montero
en la sociedad Al Día, S.R.L., siendo el socio mayoritario y gerente de dicha entidad José
Apolinar Rodríguez Ulloa, quien está siendo sometido por la vía represiva por actos ilícitos
en perjuicio de los accionistas, por lo que se comprobaba que la personería jurídica había
sido utilizada en fraude a terceras personas.
8) En lo que respecta a la falta de base legal como causa de casación, ha sido juzgado por
esta Corte de Casación que se trata de una infracción procesal que se produce cuando los
motivos que sustentan la decisión impugnada no permiten determinar la correcta
aplicación de la ley, ya que este vicio es el producto de una exposición incompleta de un
hecho decisivo1.
9) En cuanto a la situación procesal objeto de controversia es pertinente destacar que la
sentencia impugnada retuvo que la otrora apelante, actual recurrente, sustentaba como
argumentos de su recurso de apelación los siguientes: (…) desde el inicio del proceso, las partes
recurrentes, señores Felipe Santiago Vásquez Sandoval y Mana Luisa Bravo de Vásquez, han
demostrado que en fecha 16 de diciembre del año 2016, compraron a los señores José Gabriel
Rodríguez Zarzuela, José Raúl Rodríguez Mena, José Luís Rodríguez Sandoval, José Apolinar
Rodríguez Zarzuela, José Adrián Rodríguez Zarzuela, y Florinda Ismenia Rodríguez Ulloa, y por
1 SCJ, 1ra Sala núm. 23, 12 marzo 2014, B.J. 1240.
Av. Enrique Jiménez Moya, Esq. Juan de Dios Ventura Simó, Centro de los Héroes de Constanza, Maimón y Estero Hondo, Distrito Nacional, Rep. Dom.
Tel.: (809) 533-3191 • Dirección de Internet: [Link]
WT/ CF/Pág. 8
REPÚBLICA DOMINICANA
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
SCJ-PS-23-1780
Exp. núm. 001-011-2020-RECA-00537
Partes: Agentes de Cambio R.U., S.A., Felipe Santiago Sandoval y María Luisa Bravo de Vásquez vs Inversiones Al Día, S.R.L.,
(INVERDISA), Cristofaro D’ Asaro y Marino Antonio de la Cruz.
Materia: Inoponibilidad de la personalidad jurídica y levantamiento de velo corporativo
Decisión: CASA
Ponente: Mag. Justiniano Montero Montero
ende son, compradores de buena fe, y que no tienen ningún vínculo (…). el juez a-qua a pesar que
hace constar las ventas realizadas en favor de los recurrentes, no hace ninguna mención de ese
acontecimiento, tampoco, en su sentencia explica o da una motivación razonable en relación a la
entidad de comercio Inversiones Al día, SRL, INVERDISA -presidida por el señor José Apolinar
Rodríguez Ulloa, y su vinculación con la sociedad de Agente de Cambio la R.U.S.A., dictando su
sentencia en ausencia de motivos (…);
10) De la sentencia impugnada se deriva que la misma no responde los argumentos
esenciales planteados en el recurso de apelación, dirigidos en la dirección de que los
recurrentes eran compradores de buena fe de las acciones de la entidad cuyo velo
corporativo se perseguía levantar, así como de su falta de vinculación en el hecho
antijurídico por el cual se interpuso la acción primigenia y por el cual resultaron
condenados en sede de primer grado, para lo cual le fue aportado a la alzada, entre otros
documentos, según se verifica, los contratos de compraventas de las acciones de la
sociedad de comercio Agentes de Cambio La Rusa, S. A., suscrito entre los señores Felipe
Santiago Vásquez Sandoval, María Luisa Bravo de Vásquez y Marino Antonio Jiménez de
la Cruz, compradores, y los señores José Adrián Rodríguez Zarzuela, José Apolinar
Rodríguez Zarzuela y Florinda Ismenia Rodríguez Ulloa, vendedores, así como el firmado
por la señora María Luisa Bravo Bravo, compradora, con los referidos vendedores, ambos
Av. Enrique Jiménez Moya, Esq. Juan de Dios Ventura Simó, Centro de los Héroes de Constanza, Maimón y Estero Hondo, Distrito Nacional, Rep. Dom.
Tel.: (809) 533-3191 • Dirección de Internet: [Link]
WT/ CF/Pág. 9
REPÚBLICA DOMINICANA
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
SCJ-PS-23-1780
Exp. núm. 001-011-2020-RECA-00537
Partes: Agentes de Cambio R.U., S.A., Felipe Santiago Sandoval y María Luisa Bravo de Vásquez vs Inversiones Al Día, S.R.L.,
(INVERDISA), Cristofaro D’ Asaro y Marino Antonio de la Cruz.
Materia: Inoponibilidad de la personalidad jurídica y levantamiento de velo corporativo
Decisión: CASA
Ponente: Mag. Justiniano Montero Montero
de fecha 16 de diciembre de 2016, cuya falta de ponderación se denuncia en los medos de
casación examinados.
11) En el ámbito del control de legalidad que ocupa nuestra atención es pertinente retener
que la persona moral es una realidad jurídica ficticia concebida como una agrupación
formada para la consecución de un fin y reconocida como un ente de derechos y
obligaciones con personalidad jurídica propia, en tanto que atributo concedido por la ley
como creación artificial para obtener un resultado de interés público. Esta personería
jurídica tiene lugar a partir de su matriculación en el Registro Mercantil2 e implica la
división del patrimonio social de la entidad para el desarrollo de su actividad del
patrimonio personal de los sujetos que la integran.
12) Conforme con las reglas del derecho comercial, constituye un principio general que
cuando la figura societaria es utilizada fuera del marco de la ley se puede prescindir de la
personería y extender la responsabilidad por los ilícitos a sus integrantes, en el entendido
de que aquellos que hicieron posible la maniobra no pueden resguardar en el escudo
corporativo su accionar ilícito. En la práctica jurídica a esa prescindencia de la personalidad
societaria es lo que se denomina el levantamiento del velo corporativo.
2Artículo 5 de la Ley núm. 479-08, General de las Sociedades Comerciales y Empresas Individuales de Responsabilidad
Limitada, modificada por la Ley núm. Ley 31-11.
Av. Enrique Jiménez Moya, Esq. Juan de Dios Ventura Simó, Centro de los Héroes de Constanza, Maimón y Estero Hondo, Distrito Nacional, Rep. Dom.
Tel.: (809) 533-3191 • Dirección de Internet: [Link]
WT/ CF/Pág. 10
REPÚBLICA DOMINICANA
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
SCJ-PS-23-1780
Exp. núm. 001-011-2020-RECA-00537
Partes: Agentes de Cambio R.U., S.A., Felipe Santiago Sandoval y María Luisa Bravo de Vásquez vs Inversiones Al Día, S.R.L.,
(INVERDISA), Cristofaro D’ Asaro y Marino Antonio de la Cruz.
Materia: Inoponibilidad de la personalidad jurídica y levantamiento de velo corporativo
Decisión: CASA
Ponente: Mag. Justiniano Montero Montero
13) En consonancia con la situación esbozada el artículo 12 de la Ley núm. 479-08, General
de las Sociedades Comerciales y Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada,
modificada por la Ley núm. Ley 31-11, establece lo siguiente: “Podrá prescindirse de la
personalidad jurídica de la sociedad, cuando ésta sea utilizada en fraude a la ley, para
violar el orden público o con fraude y en perjuicio de los derechos de los socios, accionistas
o terceros. A los fines de perseguir la inoponibilidad de la personalidad jurídica se deberá
aportar prueba fehaciente de la efectiva utilización de la sociedad comercial como medio
para alcanzar los fines expresados”. Y sus párrafos II; III y IV establecen que: “La
declaración de inoponibilidad no acarreará la nulidad de la sociedad; la misma producirá
efectos sólo respecto al caso concreto para el cual ella haya sido declarada”. “A estos
efectos, el tribunal apoderado determinará a quién o a quiénes corresponda, conforme al
derecho, el patrimonio o determinados bienes, derechos y obligaciones de la sociedad”.
“En ningún caso la inoponibilidad de la personalidad jurídica podrá afectar a terceros de
buena fe. Párrafo V.- Lo dispuesto precedentemente se aplicará sin perjuicio de las
responsabilidades personales de los participantes en los hechos, según el grado de su
intervención y conocimiento de ellos”.
Av. Enrique Jiménez Moya, Esq. Juan de Dios Ventura Simó, Centro de los Héroes de Constanza, Maimón y Estero Hondo, Distrito Nacional, Rep. Dom.
Tel.: (809) 533-3191 • Dirección de Internet: [Link]
WT/ CF/Pág. 11
REPÚBLICA DOMINICANA
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
SCJ-PS-23-1780
Exp. núm. 001-011-2020-RECA-00537
Partes: Agentes de Cambio R.U., S.A., Felipe Santiago Sandoval y María Luisa Bravo de Vásquez vs Inversiones Al Día, S.R.L.,
(INVERDISA), Cristofaro D’ Asaro y Marino Antonio de la Cruz.
Materia: Inoponibilidad de la personalidad jurídica y levantamiento de velo corporativo
Decisión: CASA
Ponente: Mag. Justiniano Montero Montero
14) Conforme el mandato legislativo enunciado la inoponibilidad de la personalidad
jurídica de una sociedad se concibe como una situación excepcional que solo produce
efecto para el caso concreto y cuya declaración queda sujeta a la demostración fehaciente
de los elementos constitutivos para su aplicación, en el que se debe probar el uso abusivo
por parte de quienes la integran de la razón social con el deliberado propósito de violentar
la ley o el orden público, así como para defraudar o perjudicar los derechos de socios,
accionistas o terceros3.
15) En la contestación que nos ocupa, se advierte que la alzada, sin valorar los documentos
aportados por los recurrentes de cara a lo que constituía el objeto de controversia en el
recurso de apelación, procedió a utilizar la técnica procesal de adopción de los motivos
asumidos en sede de primer grado en el contexto de la sentencia apelada, a partir de los
que no es posible retener razones jurídicas pertinentes y suficientes para la aplicación de
la figura de la inoponibilidad de la personería jurídica de la entidad comercial Agentes de
Cambio R.U., S. A., mucho menos deja ver, fuera de toda duda razonable, si los socios,
Felipe Santiago Sandoval y María Luisa Bravo (hoy recurrentes), formaron parte del
entramado societario en fraude al hoy recurrido, lo cual fue cuestionado en el recurso de
apelación sin obtener respuesta por parte de la alzada.
3 SCJ, 1ra. Sala núm. SCJ-PS-22-1567, 31 mayo 2022. B.J. 1338
Av. Enrique Jiménez Moya, Esq. Juan de Dios Ventura Simó, Centro de los Héroes de Constanza, Maimón y Estero Hondo, Distrito Nacional, Rep. Dom.
Tel.: (809) 533-3191 • Dirección de Internet: [Link]
WT/ CF/Pág. 12
REPÚBLICA DOMINICANA
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
SCJ-PS-23-1780
Exp. núm. 001-011-2020-RECA-00537
Partes: Agentes de Cambio R.U., S.A., Felipe Santiago Sandoval y María Luisa Bravo de Vásquez vs Inversiones Al Día, S.R.L.,
(INVERDISA), Cristofaro D’ Asaro y Marino Antonio de la Cruz.
Materia: Inoponibilidad de la personalidad jurídica y levantamiento de velo corporativo
Decisión: CASA
Ponente: Mag. Justiniano Montero Montero
16) Cabe destacar que es perfectamente válido en el orden procesal que la jurisdicción de
alzada al confirmar la sentencia apelada puede ejercer la facultad de adopción de motivos
asumidos en la decisión de primer grado. No obstante, se le imponía en el ejercicio de la
indicada facultad valorar los medios probatorios sometidos a los debates so pena de
incurrir en violación de las reglas que gobiernan el efecto devolutivo de la apelación.
17) Conforme la situación esbozada, se advierte que la jurisdicción de alzada no valoró,
como era imperativo en derecho, los hechos de la causa y los medios probatorios aportados
por las partes con la finalidad de determinar la pertinencia de los argumentos de la parte
otrora apelante, hoy recurrente en casación, dejando su decisión con una exposición
incompleta de hechos decisivos, por lo que se retiene que al dictar la decisión impugnada
la alzada incurrió en el vicio de falta de base legal denunciado. En esas atenciones, procede
acoger el presente recurso y consecuentemente anular la sentencia impugnada.
18) Procede compensar el pago de las costas del proceso al tenor del artículo 65, numeral
tercero de la Ley núm. 3726, del 29 de diciembre de 1953, sobre Procedimiento de Casación,
por haber sido casada la sentencia por falta de base legal, sin necesidad de hacerlo constar
en la parte dispositiva de esta sentencia.
Av. Enrique Jiménez Moya, Esq. Juan de Dios Ventura Simó, Centro de los Héroes de Constanza, Maimón y Estero Hondo, Distrito Nacional, Rep. Dom.
Tel.: (809) 533-3191 • Dirección de Internet: [Link]
WT/ CF/Pág. 13
REPÚBLICA DOMINICANA
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
SCJ-PS-23-1780
Exp. núm. 001-011-2020-RECA-00537
Partes: Agentes de Cambio R.U., S.A., Felipe Santiago Sandoval y María Luisa Bravo de Vásquez vs Inversiones Al Día, S.R.L.,
(INVERDISA), Cristofaro D’ Asaro y Marino Antonio de la Cruz.
Materia: Inoponibilidad de la personalidad jurídica y levantamiento de velo corporativo
Decisión: CASA
Ponente: Mag. Justiniano Montero Montero
Por tales motivos, la PRIMERA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA, por
autoridad y mandato de la ley y en aplicación de las disposiciones establecidas en la
Constitución de la República; la Ley núm. 25-91, de fecha 15 de octubre de 1991, los
artículos 1, 2, 5, 6, 11, 13, 15, 65, 66, 67, 68 y 70 de la Ley núm. 3726-53, sobre Procedimiento
de Casación, de fecha 29 de diciembre de 1953; 41 numeral 1 y 93 de la Ley núm. 2-23 del
17 de enero de 2023; 12 de la Ley núm. 479-08, General de las Sociedades Comerciales y
Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada, modificada por la Ley núm. Ley 31-
11; 141 del Código de Procedimiento Civil.
FALLA:
ÚNICO: CASA la sentencia civil núm. 627-2019-SSEN-00339, dictada el 27 de diciembre de
2019, por la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Puerto Plata, en
consecuencia, retorna la causa y las partes al estado en que se encontraban antes de la
indicada sentencia y, para hacer derecho, las envía ante la Segunda Sala de la Cámara Civil
y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santiago, en las mismas
atribuciones.
Firmado: Pilar Jiménez Ortiz, Justiniano Montero Montero, Samuel Arias Arzeno, Vanessa
Acosta Peralta y Napoleón Estévez Lavandier.
Av. Enrique Jiménez Moya, Esq. Juan de Dios Ventura Simó, Centro de los Héroes de Constanza, Maimón y Estero Hondo, Distrito Nacional, Rep. Dom.
Tel.: (809) 533-3191 • Dirección de Internet: [Link]
WT/ CF/Pág. 14
REPÚBLICA DOMINICANA
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
SCJ-PS-23-1780
Exp. núm. 001-011-2020-RECA-00537
Partes: Agentes de Cambio R.U., S.A., Felipe Santiago Sandoval y María Luisa Bravo de Vásquez vs Inversiones Al Día, S.R.L.,
(INVERDISA), Cristofaro D’ Asaro y Marino Antonio de la Cruz.
Materia: Inoponibilidad de la personalidad jurídica y levantamiento de velo corporativo
Decisión: CASA
Ponente: Mag. Justiniano Montero Montero
César José García Lucas, secretario general de la Suprema Corte de Justicia, CERTIFICO,
que la sentencia que antecede fue dada y firmada por los jueces que figuran en ella, en la
fecha arriba indicada.
Av. Enrique Jiménez Moya, Esq. Juan de Dios Ventura Simó, Centro de los Héroes de Constanza, Maimón y Estero Hondo, Distrito Nacional, Rep. Dom.
Tel.: (809) 533-3191 • Dirección de Internet: [Link]
WT/ CF/Pág. 15
